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  • 【权威发布】银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》


    山东十一夺金开奖查询 www.9n989.com 《办法》从内部控制角度,对银行业金融机构提出了反洗钱和反恐怖融资工作要求。银行业金融机构应当按照风险为本的原则,将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系;建立完善的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度;明确董事会、监事会、高级管理层及相关部门的职责分工;有效履行客户身份识别......查看详情

    2019年处置非法集资部际联席会议:加快推动出台《处置非法集资条例》 高度关注打着“私募基金”等幌子的非法集资活动

    3月28日,2019年处置非法集资部际联席会议(扩大会议)在京召开?;嵋槿孀芙?018年防范和处置非法集资工作,分析研判形势,研究部署下一阶段工作。

    会议以电视电话会议形式召开,联席会议各成员单位在主会场参会,各?。ㄇ?、市)人民政府及新疆......查看详情

    为什么我报案了公安局却不立案,先学习经济犯罪立案标准


    经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。

    但是,情节显著轻微危害不大的,不是犯罪。究竟什么样的情节才能构成立案标准?下面开始学习。

    ......查看详情

    隐形高息 | 民间借贷中的利益陷阱

    近日,南京中院召开新闻发布会,结合相关案例对民间借贷背后的法律风险进行剖析,提醒借贷人及时规避风险。


    资金融通是保持和促进经济发展活力的核心要素。民间借贷作为正规金融的补充,一定程度上满足了社会多元化融资需求,促进了多层次信贷市场的形成和完善。但随着民间借贷规模的不断扩大,加之民间借贷一直游离于国家金融监管体系的边缘,由此也产生大量纠纷......查看详情

    女大学生陷“校园贷”:借款8万还了14万还欠100万

    最近几天,各大高校陆续开学,一些不法分子又开始打着“用明天的钱提前实现今天梦想”的幌子,频频设下套路,让不少青年学子深陷非法“校园贷”。

    随着P2P兴起,多如牛毛的网络贷款平台纷纷上线,不少非法“校园贷”开始转入校园寻找机会,以方便、快捷、低息、低成本为诱饵,设置多种消费合同陷阱,诱骗消费欲望强的大学生贷款消费,合同签订后使出多种手段让贷款利滚利,导致“暴力催债”、“裸条借贷”甚至“欠贷自杀”等案件发生......查看详情

    真实案例 | 重庆网信部门提醒您:诈骗套路深,千万别当真

    网友“伍哥”最近很焦躁

    想换车又缺钱

    迫切寻求

    “生财之道”

    他被好友陈兰兰的一条

    “朋友圈”动态

    所吸引

    而接下来......查看详情

    【微案例】昆明市中院依法公开宣判昆明泛亚有色公司等单位、单九良等21人非法吸收公众存款、职务侵占案

    昆明市中级人民法院经开庭审理查明:2011年11月至2015年8月间,被告单位昆明泛亚有色公司董事长、总经理(总裁)单九良与主管人员郭枫、王飚经商议策划,违反国家金融管理法律规定,以稀有金属买卖融资融货为名推行“委托交割受托申报”“委托受托”业务,向社会公开宣传,承诺给付固定回报,诱使社会公众投资,变相吸收巨额公众存款。被告单位云南天浩稀贵公司等3家公司及被告人钱军等人明知昆明泛......查看详情

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